央廣網上海5月14日消息（記者王楷 潘毅）據中國之聲《新聞晚高峰》報道，當前，非法集資犯罪案件高發，形勢嚴峻。記者從公安部了解到，今年一季度，非法集資犯罪的立案數達2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。與此同時，犯罪活動網絡化特征明顯，假借互聯網金融、電子商務、微商、外匯理財、虛擬貨幣等名義的案件增多。近日，上海、江西公安機關破獲的兩起案件，犯罪分子正是披著“互聯網金融”的外衣，從事非法集資和傳銷犯罪活動。

　　作為“互聯網+”在金融領域的重要表現形式，P2P網貸平臺近年來發展迅猛，但一些欺詐項目夾雜其中。2015年，上海市公安機關偵破滬易貸非法集資案。犯罪嫌疑人邢某曾經在溫州從事建筑業，旗下有上百家美容連鎖機構。為了“讓錢來得更快”，2014年3月起，他成立上海佰強股權投資基金管理有限公司，并設立“滬易貸”網站，對外宣稱“滬易貸”是佰強旗下網絡金融投資平臺，通過“滬易貸”先后發布為期1至12月不等的投資標的，承諾到期歸還本金并支付高額的年息。據公安機關調查，這些標的幾乎一半都是虛假的，背后沒有實際項目。

　　上海公安局經偵總隊一支隊探長林植說：“從網站上，投資人看這些錢投了這個標，進了這家項目公司，但其實這些錢經過第三方支付平臺，都轉移到了自己控制的個人銀行卡，相當于形成了資金池。然后他用資金池里的錢去放貸。”

　　截止案發，佰強公司通過“滬易貸”共募集資金1.9億余元，其中最高的一筆達到600余萬。打著高收益、低門檻、快回報的招牌，不少投資者被釣上了鉤。

　　據了解，在“滬易貸”平臺進行交易的投資人來自全國各地，涉及近29個省市自治區。那么，這些人當初是如何上鉤的呢？犯罪嫌疑人邢某說：“約他們到公司見面，到項目實地去考察。看這里的房價等各方面反響很好，覺得項目能賺錢，才投了資。”

　　此案正在審理當中。

　　除了非法集資，近年來網絡傳銷也呈蔓延態勢。不法分子利用互聯網操作便捷、傳播迅速、波及范圍廣等特點，依托網絡，大肆發展人員加入，短期內瘋狂斂財。

　　2015年，江西宜春市公安局經偵支隊成功摧毀了一個總部在河南省洛陽市，服務器在香港、波及全國8個省市、會員多達1萬余人、涉案金額高達6000余萬元的特大跨省網絡傳銷團伙。犯罪嫌疑人依托“開心復利”理財網站和香港鉆石通訊網絡科技發展有限公司K幣交易系統，以投資理財為幌子，從事違法犯罪活動。

　　據了解，該團伙通過對會員實現推薦獎、管理獎、日分紅、見點獎、報單獎等方式，鼓勵會員發展下線，實現滾雪球式發展。

　　宜春市公安局經偵支隊副隊長張丹青認為，它比較吸引人的是，每份產品交1600塊錢，每天可以進行分紅，分紅是以電子幣的形式。交1600塊錢，每天可以返電子幣，每天返20個。

　　張丹青表示，該團伙主要瞄準的是四線、五線城市或農村地區的民眾。其中很多參與人員不會上網，也不知具體的返利分紅方式，只是聽朋友或親戚介紹能賺錢，且投資額不高，就被拉下了水。此外，和傳統傳銷方式相比，這起網絡傳銷案件發展速度很快。

　　目前，該案三名嫌疑人已因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被移送檢察機關起訴。

　　近期發生的“e租寶”、“泛亞”、“上海申彤大大”等非法集資案件危害巨大、波及地域廣泛。越來越多的案件打著互聯網金融、農民專業合作社、投資中介、股權投資、旅游、養老、民辦院校、境外上市等旗號，網絡借貸成為案件多發的高危領域。

　　公安部經濟犯罪偵查局涉眾型經濟犯罪偵查處處長劉路軍說，和以往相比，這種形式更新穎，很多老百姓不了解什么是金融業態，但收益率非常高，很有誘惑力，而且違法犯罪分子宣傳時往往打著國家政策、項目、經濟創新的幌子撐門面，但實際上干的是魚目混珠、違法犯罪的事，和國家倡導的大政策、大方向是相反的。

　　近年來，公安機關對非法集資及傳銷犯罪堅決依法打擊，正采取開展專項行動和重點案件偵辦相結合的方式開展打擊，盡全力挽回一批經濟損失。