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          央廣網

          央行等多部門聯合發布新規 直指反洗錢反恐怖融資

          2018-10-11 07:00:00來源:央廣網

            央廣網北京10月11日消息(記者柴華)據中國之聲《新聞和報紙摘要》報道,央行、銀保監會、證監會三部門日前聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》),自2019年1月1日起施行。2018-10-11 新聞和報紙摘要全文>>>

            《管理辦法》規定了互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作的基本義務,要求互金機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制、有效進行客戶身份識別、提交大額和可疑交易報告、開展涉恐名單監控等。

          編輯: 吳海波
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